В Ивановской области выявили группу теневых банкиров, нелегально обогатившихся на 15 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
По предварительным данным следствия, злоумышленники заключали с заинтересованными лицами фиктивные договоры по продаже им текстильной продукции или оказанию услуг по строительству. Используя поддельные электронные платежные поручения, они получали на счета подконтрольных фирм-однодневок деньги от клиентов в качестве оплаты своих услуг и товаров.
Полицейскими задержаны пять человек, подозреваемых в проведении незаконных финансовых операций. Возбуждены уголовные дела.
Ранее мы сообщали, что в Югре задержали директора магазина и продавца, присвоивших миллион рублей.
Видео: УМВД по Ивановской области
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все