Прокуратура Франкфурта предъявила обвинения пятерым подозреваемым в обмане, вымогательстве, отмывании денег и коррупции по так называемому "делу Реймана".
Как сообщает The Wall Street Journal, среди обвиняемых трое бывших и один действующий сотрудник Commerzbank AG и датский юрист Джеффри Галмонд. По данным прокуратуры, они помогали бывшему российскому министру связи Леониду Рейману продавать его зарубежные телекоммуникационные активы, не раскрывая при этом покупателям имя владельца этих активов. Кроме того, при участии обвиняемых осуществлялся перевод больших сумм из России в Европу, которые впоследствии через Бермудские острова возвращались в Россию.
В 1996 году контрольный пакет акций компании "Телекоминвест", созданной в 1994 году подконтрольными государству ОАО "Петербургская телефонная сеть" и ОАО "Санкт-Петербургский ММТ", был продан люксембургской компании First National Holding S.A., по документам являвшейся "дочкой" Commerzbank. Однако позднее, в 2004 году, выяснилось, что First National владела этим пакетом по трастовому соглашению, в то время как реальным собственником якобы являлся Гальмонд.
В свою очередь Гальмонд, по мнению немецкой прокуратуры, действовал в интересах Леонида Реймана, который сумел вывести "Телекоминвест" из под контроля государства. Новыми владельцами бизнеса стали иностранные фирмы, которые предположительно также принадлежали Рейману.
В январе 2008 года Commerzbank признал свою вину при проведении сделок с акциями "Телекоминвеста" и выполнил решение франкфуртского суда, который обязал его заплатить 7,3 млн евро (1 млн евро штрафа и конфискованная незаконно полученная прибыль в размере 6,3 млн евро).
Расследование в отношении конкретных менеджеров Commerzbank и их роли продолжалось на протяжении шести лет.
Гальмонд неоднократно опровергал обвинения в отмывании денег и заявлял, что именно он напрямую владеет акциями телекоммуникационного бизнеса в России.
В Германии продолжается параллельное расследование в отношении Реймана по подозрению в причастности к отмыванию денег. Сам бывший чиновник все обвинения отвергает и заявляет, что не владеет долями в телекоммуникационных активах.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все