Связанные материалы
-
Полиция “накрыла” нелегальный банк с годовым оборотом около 4 млрд. рублей
Преступная группировка незаконно обналичивала денежные средства, прикрываясь приемом оплаты коммунальных платежей у местного населения.
-
Отец Месси оказался в центре скандала с деньгами наркоторговцев
По версии следствия, благотворительный матч с участием "Друзей Месси" был организован с целью легализации средств, полученных от продажи наркотиков.
-
Навальному предъявлено новое обвинение в мошенничестве
Оппозиционеру Алексею Навальному и его брату Олегу предъявлено окончательное обвинение в мошенничестве и отмывании денежных средств по делу компании Yves Rocher.
-
Березовского подозревают в отмывании денег во Франции
Российский олигарх Борис Березовский, вынужденный покинуть родину, может предстать перед судом во Франции.
-
В Британии загадочно погиб главный свидетель по делу Магнитского
В Великобритании рядом со своим домом найден мертвым один из главных свидетелей на Западе по так называемому «делу Магнитского» - 44-летний российский бизнесмен Александр Перепиличный. Как сообщают СМИ, Перипеличный давал швейцарской прокуратуре показания о многомиллионных коррупционных схемах, к которым были причастны крупные российские чиновники.
-
Геннадий Гудков подаст в суд на НТВ
Заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Геннадий Гудков собирается судиться с телеканалом НТВ. Депутат считает, что канал распространил ложную информацию об отмывании денег за границей.