В Москве задержали банду банкиров, которые раскидали 9 млрд. руб. на счет фирм-однодневок

0 0

Преступная группировка получала 2, 5% за вывод денег из России. Подозреваемые не скрывали свой достаток: дорогие машины, рестораны и курорты.

Недавно в Москве арестовали банду, помогавшую предпринимателям уводить деньги в оффшоры. Всего группировка состояла из пяти лжебанкиров, лидером которых был бывший сотрудник "Кредит-Москва". Помогали в финансовых махинациях: студентка 22 лет, двадцатипятилетний житель Панамы, а также предприниматели 29-ми и 47-ми лет. Об этом сообщает Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В течение трех лет банда успела вывести из России свыше 9 млрд. руб. на оффшортные счета и счета фирм-однодневок. Впрочем, сотрудники правоохранительных органов не сомневаются, что реальная сумма может быть на порядок больше.

В данный момент заведено уголовное дело. Подозреваемые обвиняются в незаконной банковской деятельности. На допросе молодая девушка пояснила, что азы банковского дела ей преподавали в университете. В данный момент её отпустили. Студентка находится под подпиской о невыезде. Следователи продолжают выяснение деталей случившегося.

Теги: задержали банкиров, лжебанкиры, преступление, финансовые махинации, финансовые махинации в москве

Категории: Лента новостей, Новости России,