Петербургский бизнесмен разжился обвинением в отмывании денег пока сидел в СИЗО. В понедельник, 30 января, полиция Северной столицы возбудила дело об отмывании крупной суммы денег. Фигурантом дела стал 38-летний гендиректор одной фирмы. По версии следствия, в феврале 2014 года мужчина с помощью фирм однодневок похитил с расчетного счета организации 49,2 миллиона рублей. При помощи схемы переводов подозреваемый к апрелю того де года легализовал все деньги.
У следователей есть версия, что бизнесмен действовал не в одиночку. Однако вычислить его подельников пока не удалось. Расследование продолжается. Примечательно, что мужчина уже сидит в СИЗО. Его обвиняют в мошенничестве и с октября 2016 года поместили под стражу.
В этом месяца также стало известно, что страховщик из Петербурга украла у своей фирмы 650 тысяч через поддельные документы. Женщина составляла запросы на выплаты от имени клиентов, имея доступ к их данным. А деньги ей переводили на карты, которые злоумышленница заводила на имя обманутого человека.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все