Полиция “накрыла” нелегальный банк с годовым оборотом около 4 млрд. рублей

0 0

Преступная группировка незаконно обналичивала денежные средства, прикрываясь приемом оплаты коммунальных платежей у местного населения.

Преступная группировка, основателями и руководителями которой были два брата, действовала на территории Москвы, а также Липецкой и Воронежской областей. Через принадлежащие подозреваемым коммерческие структуры обналичивали значительные суммы денег в обход существующего законодательства.

По оценкам экспертов, общий годовой оборот денежных средств преступного сообщества составил около 4 млрд. рублей, а прибыль, которую извлекли из своего предприятия подозреваемые, перевалила за 100 млн. рублей.

Схема была проста и достойна “великого комбинатора”. В местах дислокации группировки были созданы пункты по приему наличных коммунальных платежей от населения. Эти деньги впоследствии использовались для выдачи желающим обналичить крупные суммы. За вознаграждение, разумеется. А полученные безналичные средства переводились, как и положено, поставщикам услуг ЖКХ. В рамках возбужденных по факту преступления уголовных дел задержано 13 человек.

Видео: канал Piter.TV

Теги: воровство в жкх, опг, отмывание средств

Категории: Криминальные происшествия,