Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД накрыли группу людей, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью. По данным полиции, несколько петербуржцев проводили операции без банковской лицензии, которые позволили обналичивать деньги. Группа проделывала свои махинации с ноябре 2013 по август 2016 годов.
Правоохранители провели накануне почти 40 обысков. Удалось изъять документы и электронные ключи более 50 фиктивных организаций, около 200 банковских карт и сотни мобильных телефонов. Все эти улики были задействованы в незаконной деятельности. Полиция задержала двух граждан, которых считают главными в команде обнальщиков. Кроме того, еще пять горожан проходят по делу. Мера пресечения для них еще не избрана. Все подозреваемые в возрасте от 24 до 57 лет. В пресс-службе ГУ МВД по городу и области сообщают, что за несколько лет незаконных операций обнальщики вывели 4,3 миллиона рублей.
Для своих схем злоумышленники привлекали заинтересованные в обналичивании и сокрытии денег от налоговой компании и частных лиц. Деньги отдавала в обмена на оплату несуществующих товаров или услуг.
Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. На счетах фирм фигурантов дела заморозили около десяти миллионов рублей. Если вина подозреваемых будет доказана. Им грозит тюрьма на срок до четырех лет.
Ранее мы сообщали, что в Петербурге экономические полицейские с утра обыскала и задержали около 30 обнальщиков.
Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все