Сотрудники ГУЭБиПК МВД России совместно со следователями СД МВД России прекратили деятельность группировки, которые занимались незаконными финансовыми операциями. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщает, что из-за их действий выведено в теневой сектор экономики более 800 млн рублей.
Начиная с 2014 года 10 человек проводили финансовые операции на территории Московского региона, Ростовской области и Санкт-Петербурга, документов на их деятельность не было. У преступной группировки имелись реквизиты нескольких сотен юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства «клиентов» для последующего обналичивания и вывода за рубеж в оффшоры.
В ходе расследования уголовного дела Следственным департаментом МВД России проведено 18 обысков вместе с сотрудниками оперативных, экспертных подразделений МВД России, а также бойцами спецназа Росгвардии. Предметы и документы доказывающие незаконность действий были изъяты.
Задержаны 8 человек из группы. Суд выставил меру пресечения в виде домашенего ареста. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств указанной противоправной деятельности продолжаются.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все